Lebih dari $2,6 Miliar Dicuci Melalui Properti Komersial AS

JAYAKARTA NEWS – Para peneliti mengungkapkan bahwa laporan investigasi yang dilakukan oleh The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada tahun 2020 mengidentifikasi portofolio properti besar milik oligarki Ukraina sebagai salah satu dari 25 kasus di mana dana yang diduga berasal dari hasil curian telah disalurkan ke sektor properti komersial di Amerika Serikat.

Setidaknya $2,6 miliar dana ilegal atau yang mencurigakan telah diinvestasikan dalam properti komersial di seluruh Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir, demikian menurut laporan baru dari jaringan organisasi advokasi anti-korupsi.

Laporan yang diterbitkan pada awal Mei ini, menganalisis 25 kasus dari sumber yang tersedia untuk umum, seperti dakwaan pemerintah dan laporan berita, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana properti komersial — termasuk mal, supermarket, dan fasilitas berkuda — dapat digunakan untuk pencucian uang. Kasus-kasus tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari aliran uang kotor ke pasar, catatan laporan itu.

Pada tahun 2020, investigasi FinCEN Files, yang dipimpin oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan BuzzFeed News, mengungkap bagaimana oligarki Ukraina, Ihor Kolomoisky, membangun kerajaan real estat AS selama satu dekade, dengan mengakuisisi setidaknya 22 properti, termasuk gedung pencakar langit terkenal di Cleveland dan fasilitas Motorola yang tidak aktif di lahan pertanian di utara Illinois.

Setelah pembelian besar-besaran tersebut, ICIJ menemukan bahwa Kolomoisky dan rekan-rekannya meninggalkan jejak bangunan kosong dan rusak, pajak properti yang tidak dibayar, kondisi pabrik yang berbahaya, pekerja yang menganggur, dan setidaknya empat pabrik baja yang mengajukan kebangkrutan.

Kolomoisky telah dituduh oleh AS dan pihak lain menyedot miliaran dolar dari bank terbesar Ukraina, PrivatBank, yang saat itu dimiliki bersama olehnya, melalui skema global yang berani. Ia menyangkal melanggar hukum di kedua negara.

Laporan gabungan dari Anti-Corruption Data Collective, FACT Coalition, dan Global Financial Integrity mengutip paparan ini sebagai “contoh utama” dari “kegagalan sistem secara keseluruhan.”

“Tidak ada penyelidikan agen real estat, tinjauan lembaga pemerintah lokal, atau investigasi regulator federal yang sebelumnya memicu tanda bahaya mengenai investasi Kolomoisky,” kata laporan itu.

Para peneliti menemukan bahwa dalam sebagian besar kasus yang ditinjau, terdapat “serangkaian pendukung,” termasuk pengacara, agen real estat, perusahaan hak milik, perusahaan perseroan terbatas, dan bank yang memfasilitasi — terkadang tanpa disadari — pencucian uang yang jumlahnya mencapai miliaran dolar.

Dana tersebut berasal dari 14 negara termasuk AS, Rusia, Meksiko, Iran, dan Korea Utara dan diinvestasikan di 22 negara bagian, terutama di California, Florida, dan New York. Lebih dari separuh melibatkan pejabat pemerintah asing, kerabat mereka, atau oligarki yang mendapat keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.

“Seperti yang bisa kita katakan, pencuci uang tidak menjadi tuan tanah yang baik,” kata Erica Hanichak, direktur urusan pemerintah di FACT Coalition.

Pada bulan Februari, FinCEN, unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS, menerbitkan pedoman yang diusulkan untuk mencegah aliran dana ilegal ke real estat residensial dengan mengungkap pelaku buruk yang membeli properti menggunakan trust atau entitas hukum rahasia lainnya. Ini mengikuti laporan Transparency International pada akhir 2023 yang menunjukkan AS tertinggal jauh di belakang beberapa negara lain, termasuk anggota OECD, dalam menerapkan kewajiban anti pencucian uang secara nasional untuk transaksi real estat komersial dan residensial.

FinCEN telah menandai bahwa agen tersebut sedang mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan transparansi di sektor komersial tetapi belum mengumumkan kerangka waktu secara publik.

Sementara itu, laporan baru ini memperingatkan bahwa penggunaan kendaraan investasi lepas pantai sebagai saluran untuk transaksi real estat komersial, yang dipadukan dengan kurangnya informasi kepemilikan yang bermanfaat, membuat sulit untuk menentukan siapa yang membeli pasar AS.

“Tidak seperti real estat residensial, di mana transaksinya relatif tidak rumit dan kemungkinan untuk menentukan individu sebenarnya di balik pembelian relatif sederhana, mengidentifikasi siapa yang berada di balik pembelian properti komersial sering kali menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar,” kata laporan itu.

Erica Hanichak, direktur urusan pemerintah FACT, mengatakan kepada ICIJ bahwa pencucian uang juga dapat terjadi melalui kompleks apartemen komersial, berdampak pada penyewa dan komunitas dengan “menyulitkan akses perumahan yang terjangkau dan tinggal di properti yang mungkin aman.”

“Seperti yang bisa kita katakan, pencuci uang tidak menjadi tuan tanah yang baik,” katanya. “Kami melihat banyak kasus di mana apartemen telah rusak dan tuan tanah tetap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi properti tersebut.”(ICIJ/sm)