Tag: Pengadilan

JAYAKARTA NEWS – Seorang mantan bankir Standard Chartered Bank (SCB) mengklaim bahwa pemerintah AS menyesatkan pengadilan federal tentang perannya dalam mengungkap hubungan bank dengan entitas Iran yang terkena sanksi dan “kelompok teroris” internasional setelah bank tersebut berjanji untuk berhenti melakukannya.

Seorang mantan eksekutif SCB mengatakan dalam pengajuan pengadilan baru bahwa otoritas AS baik mengabaikan atau menyembunyikan bukti penting yang menunjukkan bahwa bank tersebut melakukan lebih banyak transaksi dengan entitas Iran yang terkena sanksi dan “kelompok teroris” internasional daripada yang diakui ketika menyelesaikan kasus pidana pada tahun 2012.

Julian Knight, yang memimpin unit layanan transaksi Standard Chartered dari 2009 hingga 2011, mengatakan pejabat AS secara salah menyangkal bahwa dia telah memberikan informasi tersebut ketika Departemen Kehakiman menolak untuk campur tangan dalam klaim whistleblower-nya terhadap bank tersebut.

Knight, yang meminta pengadilan federal AS di New York untuk mengembalikan klaimnya, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan “penipuan besar-besaran” di pengadilan dengan menyangkal bahwa dia telah memberikan “bukti yang memberatkan” bahwa bank tersebut “memfasilitasi miliaran dolar dalam transaksi perbankan untuk Iran, banyak kelompok teroris internasional, dan perusahaan-perusahaan depan untuk kelompok-kelompok tersebut,” jauh setelah mereka mengklaim telah menghentikan semua operasi Iran pada tahun 2007.

Dia mengatakan pemerintah baik “berbohong bahwa mereka telah melakukan ‘penyelidikan yang panjang, mahal, dan substansial’ terhadap klaimnya atau mereka “sepenuhnya sadar” tentang transaksi yang dia berikan “dan hanya berbohong untuk menyembunyikannya.” Dia menambahkan: “Pernyataan pemerintah sendiri mendukung skenario terakhir.”

“Penipuan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemerintah dengan demikian merusak integritas dari proses peradilan ini hingga ke intinya,” kata pengajuan Knight.

Pada tahun 2012, Standard Chartered setuju untuk membayar $227 juta kepada DOJ karena melanggar hukum federal dan negara bagian dengan secara ilegal menggerakkan jutaan dolar melalui sistem keuangan AS antara 2001 dan 2007 atas nama entitas di Iran dan negara-negara lain yang dikenakan sanksi ekonomi AS. Penyelesaian tersebut, yang dikenal sebagai perjanjian penuntutan yang ditunda, memungkinkan bank tersebut untuk menghindari tuduhan pidana dengan imbalan komitmennya untuk menghentikan pemrosesan transaksi untuk entitas yang terkena sanksi dan menerapkan serangkaian reformasi internal. Sejak 2012, jaksa penuntut telah memperpanjang perjanjian tersebut setelah menemukan pelanggaran tambahan. Secara keseluruhan, bank yang berbasis di London tersebut telah membayar lebih dari $1 miliar untuk menyelesaikan tuduhan AS dan Inggris bahwa mereka berulang kali melanggar sanksi dengan membersihkan jutaan dolar untuk klien di Iran dan beberapa negara lain yang terkena sanksi.

Namun Knight menuduh bahwa dia memberikan bukti kepada otoritas AS tentang lebih banyak pelanggaran daripada yang diakui oleh bank hingga saat ini; dia mengatakan otoritas gagal bertindak atas bukti tersebut, kemudian menyangkal keberadaannya di pengadilan.

Dalam pengajuannya, Knight mengatakan bahwa data transaksi Standard Chartered yang dia berikan kepada penyelidik pada 2012 dan 2013 berisi banyak informasi tersembunyi yang berpotensi mengungkap lebih banyak bukti pelanggaran sanksi. Dengan bantuan analisis data forensik, dia mengatakan, perusahaannya “baru-baru ini berhasil mengungkap atau ‘membuka kedok’ banyak transaksi ilegal yang tersembunyi dalam lembar kerja elektronik bank, yang [dia] berikan kepada Pemerintah … Tidak bisa dilebih-lebihkan betapa pentingnya penemuan itu.”

Di antara file yang diberikan Knight kepada pemerintah saat itu adalah bukti yang dia katakan baru-baru ini “terbuka kedoknya” menunjukkan bahwa Standard Chartered terus melayani klien yang disebut “Grup Iran” antara 2008 dan 2012. Klien tersebut termasuk perusahaan-perusahaan depan untuk Korps Pengawal Revolusi Islam, Hamas, dan Hezbollah, serta entitas terkait Iran yang berbasis di Kuwait, Uni Emirat Arab, Jerman, dan negara-negara lain. Knight menuduh beberapa transaksi tersebut bisa saja dilakukan melanggar sanksi AS yang berlaku pada saat itu dan bahwa bank tersebut “mendapatkan komisi yang sangat besar untuk banyak transaksi tersembunyi.”

“Jenis pengambilan keuntungan yang ekstrim seperti itu dikenal sebagai ‘gouging’ dan lazim dalam transaksi yang melibatkan organisasi teroris yang dikenal,” kata catatan pengadilan tersebut.

Transaksi ‘tersembunyi‘
Menurut Knight, pemerintah AS gagal mengidentifikasi setidaknya 500.000 transaksi terpisah, termasuk beberapa transaksi valuta asing dalam denominasi dolar AS yang melibatkan klien terkait Iran bank tersebut.” Dia mengatakan catatan tersebut tersembunyi dalam 53 file Microsoft Excel yang dia berikan kepada pemerintah dan bahwa pejabat pemerintah yang bekerja untuk FBI dan lembaga lainnya gagal memeriksa secara menyeluruh. Knight mengklaim temuan baru menunjukkan bahwa pemerintah membuat “pernyataan palsu” ketika mereka mengatakan kepada pengadilan bahwa Knight tidak memberikan bukti tentang hubungan bank dengan Iran dan kelompok teroris internasional.

Dalam tanggapan melalui email terhadap pertanyaan dari Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, seorang juru bicara Standard Chartered mengatakan pengajuan Knight adalah “upaya lain untuk menggunakan klaim palsu terhadap bank, setelah upaya sebelumnya yang tidak berhasil.”

“Tuduhan palsu yang mendasarinya telah benar-benar didiskreditkan oleh otoritas AS yang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap klaim tersebut dan mengatakan bahwa klaim tersebut ‘tidak berdasar’ dan tidak menunjukkan pelanggaran sanksi AS,” kata juru bicara tersebut.

Departemen Kehakiman dan Biro Investigasi Federal menolak mengomentari kasus tersebut.

Dalam pernyataan ahli yang diajukan untuk mendukung mosi Knight, David Scantling, seorang analis forensik yang memeriksa data tersebut, menulis bahwa catatan transaksi yang sebelumnya tersembunyi “mengungkapkan hubungan yang sangat mengkhawatirkan dengan entitas yang terkena sanksi dan organisasi teroris.” Data tersebut juga menunjukkan bahwa “Grup Iran bank tidak hanya terus melayani klien Iran yang ada tetapi juga menerima klien baru dan mengembangkan peluang bisnis baru di Iran.”

Scantling mengatakan kepada ICIJ bahwa data yang dia analisis tidak segera terlihat saat file dibuka tetapi dia berhasil mengambilnya, dan setiap pengguna dengan akses ke file tersebut dapat melakukan hal yang sama. File-file tersebut berisi catatan transaksi yang disiapkan oleh karyawan Standard Chartered untuk analisis dengan mengekspor data dari sistem internal bank ke dalam lembar kerja. Tabel-tabel dalam lembar kerja merangkum transaksi-transaksi yang tidak segera terlihat. Setelah diekstrak dan dibuat terlihat, transaksi-transaksi tersebut berisi rincian beberapa transaksi, termasuk transaksi valuta asing.

Pada tahun 2019, otoritas AS memperpanjang perjanjian penyelesaian yang sebelumnya dicapai dengan Standard Chartered dan memerintahkan bank tersebut untuk membayar denda tambahan setelah eksekutif bank mengakui bahwa mereka telah melanggar sanksi Iran dari 2007 hingga 2011.

Namun pada sidang terpisah pada 2019 tentang manfaat dari gugatan whistleblower Knight, seorang agen FBI mengatakan kepada pengadilan bahwa pemerintah tidak menggunakan data yang diberikan oleh Knight dalam penyelidikannya dan bahwa tinjauan terhadap semua informasi “tersembunyi” tidak menunjukkan potensi pelanggaran tambahan terhadap sanksi oleh bank tersebut.

“Penyelidikan kami menyimpulkan bahwa transaksi pasca-2007 SCB dengan entitas [Iran] yang dirujuk dalam dokumen [Knight] adalah transaksi penutupan yang sah yang sebelumnya telah diungkapkan Bank kepada DOJ dan [Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan] atau sebaliknya tampaknya tidak melanggar aturan sanksi apa pun,” agen FBI bersaksi, menurut catatan pengadilan.

Namun, Scantling, analis forensik, mengatakan dalam laporan singkatnya bahwa data tersembunyi dalam file bank berisi banyak transaksi yang dilewatkan oleh pemerintah.

Misalnya, itu menunjukkan bahwa bank telah memberikan “akses ke platform valuta asing online-nya” untuk entitas berbasis di Iran, merusak “efektivitas rezim sanksi internasional dan berpotensi memungkinkan pendanaan kegiatan teroris yang mengancam nyawa warga sipil dan personel militer yang tidak bersalah,” kata pernyataan Scantling.

“Data yang Baru Diekstrak tidak dapat disesuaikan dengan pernyataan Pemerintah kepada Pengadilan dalam masalah ini bahwa [data yang diberikan oleh Knight] tidak mengandung bukti pelanggaran sanksi yang tidak diungkapkan,” kata pernyataan tersebut.

Lebih dari satu dekade pertempuran hukum
Knight, dan Anshuman Chandra, mantan bankir Standard Chartered lainnya yang menjadi whistleblower, telah membawa tuduhan pencucian uang berulang kali terhadap bank tersebut selama lebih dari satu dekade. Pemerintah AS telah menolak untuk mendukung klaim mereka, dan pengadilan telah menolaknya.

Selama periode yang sama, bagaimanapun, DOJ dan lembaga pemerintah lainnya telah mengejar penyelidikan mereka sendiri dan berulang kali menuduh Standard Chartered melanggar. (icij/scilla alecci/sm)